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第三方理财曝出风险 揭嘉丰瑞德20亿骗局始末……_银河APP下载

点击: 79306  编辑:银河官网app 时间:2021-11-22

本文摘要:泉源:微信民众号投友社前期野蛮生长的第三方理财会是继网贷之后又一个风险领域吗?

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泉源:微信民众号投友社前期野蛮生长的第三方理财会是继网贷之后又一个风险领域吗?潮涌背后泥沙俱下。国庆前夕,随着嘉丰瑞德(上海)投资治理咨询有限公司(下称“嘉丰瑞德”)董事长薛李鹏发文称“以如此不色泽的方式竣事”,一场第三方理财首创人跑路,以及其代销产物的P2P公司产物无法兑付事件在投资者的震惊中上演。经济视察报记者独家获悉,嘉丰瑞德受害者多达2600余人,薛李鹏因涉嫌非法吸收存款20多亿元被经侦立案,并于10月7日列为重点人员在逃,出逃时间9月17日。

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时间回至9月25日,薛李鹏在《致客户书》将这家名曰第三方理财公司涉嫌非吸的情况推至台面上,并变相公然了跑路事实。在这封信中,薛李鹏同时将嘉丰瑞德代销的上海宜盛投资治理有限公司(下称“宜盛”)抛出来,称宜盛挪用资金导致嘉丰瑞德资金断链,谋划难题。随后,宜盛董事长潘章云在公司官网上宣布客户书称,与嘉丰瑞德仅属于互助关系,涉及宜盛和本人的相关内容不做评论,并表现绝不会跑路。

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但私下跟投资者说,资金是被嘉丰瑞德挪用,此番评论被投资者视为双方高管相互推诿扯皮。正是这样的曝光开端,将嘉丰瑞德和宜盛藏匿的利益关系公然化,损失惨重的投资者组建维权团队并报案。

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经济视察报经多方观察发现,嘉丰瑞德的理产业品所投标的不仅含大量假标、投资项目虚构,而且通过公司高管注册壳公司与客户签约收款;此外,该公司代销的宜盛P2P平台“宜盛宝”早在数月前已泛起兑付危机,至今仍未与银行建设三方存管。或许,进入门槛之低导致第三方财富治理机构各处着花,加之理财师良莠不齐,资金空转甚至自融等乱象频繁;中国可谓世界上私人财富发展最迅速也是私人财富治理规模最大的国家,第三方理财市场亟待理性回归正轨,如何让粗放生长的理财市场康健生长拷问羁系艺术与智慧。薛李鹏跑路虽然薛李鹏公布公然信的时间是9月25日,但记者获悉薛在9月17日已经出境。

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投资者从内部员工处获悉,“薛曾声称到台湾筹款,之后便杳无音讯,直到底层员工收到上述公然信后方知薛李鹏卷款跑路。随后,部门投资者和员工向经侦报案,嘉丰瑞德副总程俭、财政总监王瑞英、投资部总监冉文君、第一、二分公司总司理陆佳明、陈真等高管被拘留。据公然资料显示,嘉丰瑞德在2015年注册,为台港澳法人独资有限责任公司,由香港嘉丰瑞德资本团体全资100%控股,主要从事牢固收益类理财、私募基金类理财,外洋保险署理等业务的第三方财富治理公司。但记者在中国证券投资基金业协会并未发现嘉丰瑞德取得相应资管牌照,也无私募治理人资质。

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“我们其时是在网页上看到嘉丰瑞德推广信息,对方宣称是香港配景,在2008年金融危机中凭借九级风控体系实现盈利。”投资人张洁告诉记者,“但事情败事后,我们发现和香港资本没有任何关系。这只是当初薛李鹏买的一家香港空壳公司,没有实体业务、办公所在和员工。

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”值得一提的是,今年8月8日,嘉丰瑞德在老办公场所举行乔迁仪式。但该楼物业告诉记者,嘉丰瑞德已入驻办公两年有余,并不是克日才迁入,对举行仪式充满了疑问。对此,投资者认为:“嘉丰瑞德的骗人伎俩,假模假样的乔迁仪式为的就是吸纳更多的客户圈钱。”同时,嘉丰瑞德善用各式福利“笼络”客户,好比答谢晚宴,日本出境游等手段。

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若在运动中,老客户向理财师推荐新客户,则本期收益将上升近10个点。此类福利亦拉长了受害者的链条。投资人张洁的丈夫告诉记者:“羊毛出在羊身上,如果没有那趟日本旅游福利,我都不知道家里做这笔理财。

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”投资者透露,早在数月前嘉丰瑞德员工就泛起大量去职情况,而高管层对嘉丰瑞德的内部情况一清二楚。例如高管陈真、程俭、分公司总司理石文兵等为逃避追责,主行动了降职处置惩罚,一夜之间成为下层员工甚至去职。

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据观察,在薛李鹏预谋跑路前,该公司高管曾协助薛举行资产转移。投资者和嘉丰瑞德内部人员均告诉记者,财政部司理王瑞英在薛跑路前三个月中,资助薛将公司资产转移至小我私家账户。同时薛和其他高管层答应将王瑞英的事情关系转让到宜盛财富,以助其逃脱惩治。

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假标、空壳公司年仅32岁的薛李鹏是如何空手起家,在短短三年内将嘉丰瑞德“打造”成治理资产超600亿元的财富公司?嘉丰瑞德宣称公司更像一家精选的产物超市,在九级风控体现上,提供富厚而稀缺的理产业品是该公司的优势。所谓的“富厚而稀缺”理产业品,分为嘉丰瑞德自营自销的理产业品和代销宜盛财富旗下P2P平台“宜盛宝”的资金出借。而自营的理产业品大多涉及虚假、虚构标的。

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记者获悉一份“嘉丰瑞德-稳利精选组合投资计划”(九期)特定资产收益权转让协议(下称“稳利九期”)中写明,特定资产治理人为泽亦投资治理(上海)有限公司,召募资金1亿元,最低起投资金20万元。投资者王明认购的是今年8月27日开始一百万元的稳利九期,一年期牢固收益为10.1%。在投资规模中仅笼统讲明为投资信托市场,以牢固收益类信托为主,最终投向重点关注与信政互助、上市公司股权质押等优质信托计划。

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同时也投向资管计划、海内债权市场、保理、期权、股指等品种。除此之外,嘉丰瑞德在该协议书上附加了三类拟投资产物,包罗中泰信托·祥泰1号荟萃资金信托计划、博时兴盛钱币市场基金、有抵押债权类等。而投资者并未收到任何关于资金投向标的的条约。

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时至今日投资者都不知晓,交至嘉丰瑞德的20亿元资金流向那边,购置何种债权、信托产物。相比更为拙劣的是,其打款账号并非是嘉丰瑞德和泽亦,而是一家名为“上海随顺投资治理咨询有限公司”的户头。

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张洁告诉记者,当初理财师解释打款账号和户头变换是为了“合理避税”。记者通过企查查工商信息发现。

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